Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Halinowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku w dniu 17 maja 2025 roku (sobota) o godzinie 10-tej odbędzie się w Halinowie w budynku Centrali Banku, ul. Piłsudskiego 36 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania Uchwał przez Walne Zgromadzenie.
6. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie.
10. Przedstawienie:
    • sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2024 roku;
    • sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 rok;
    • sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank:
    • „Polityki Zasad Ładu Korporacyjnego”,
    • „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Halinowie”.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku,
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za 2024 rok,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
    • przyjęcia kierunków rozwoju działalność gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz skuteczności jej działania w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Halinowie”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust 4 Statutu Banku materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym
  i sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta;
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
• projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
• protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

są udostępnione do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku w Halinowie, ul. Piłsudskiego 36 w godzinach od 9.00 do 17.00.