Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Banku Spółdzielczego w Halinowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku w dniu 13 czerwca 2026 roku (sobota) o godzinie 10-tej odbędzie się w Halinowie w budynku Gminnego Centrum Kultury w Halinowie, ul. Malinowa 1a, 05-074 Halinów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania Uchwał przez Walne Zgromadzenie.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie.
10. Przedstawienie:

• sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2025 roku;
• sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 rok;
• sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank:

• „Polityki Zasad Ładu Korporacyjnego”,
• „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Halinowie”.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za 2025 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok;
• ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku:
• przyjęcia kierunków rozwoju działalność gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2026 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz skuteczności jej działania w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Banku Spółdzielczego w Halinowie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych z siedzibą: 00-621 Warszawa, ul. T. Boya – Żeleńskiego 6 /22 – 23.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust 4 Statutu Banku materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym
  i sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta;
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
• projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
• protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

są udostępnione do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku w Halinowie, ul. Piłsudskiego 36 w godzinach od 9.00 do 17.00.